Rien qu’au cours du mois dernier, plus d’un demi-milliard de dollars ont été transférés hors d’Iran. Les fonds ont été passés en contrebande par divers moyens afin de contourner les systèmes de surveillance internationaux.
Be’hadré ‘Harédim – Eli Klein
Une économie au bord du gouffre, des élites en fuite
Alors que cinq des plus grandes banques iraniennes sont menacées d’effondrement, il s’avère que certains hauts dirigeants s’empressent de mettre leur fortune à l’abri hors du pays.
Selon un rapport de la chaîne israélienne Channel 14, trois des piliers du régime agissent en coordination étroite pour sortir des sommes colossales d’Iran :
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Ali Larijani : Président du Conseil de sécurité nationale et considéré comme le dirigeant de facto du pays.
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Ali Shamkhani : Conseiller proche du Guide suprême Khamenei.
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Ali Karimian : Secrétaire général de l’Union des radios et télévisions islamiques.
Plus de 500 millions de dollars exfiltrés
Au cours du mois dernier, plus de 500 millions de dollars ont été transférés à l’étranger. Pour contourner les sanctions internationales, le régime utilise plusieurs méthodes :
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Cryptomonnaies (monnaies digitales)
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Argent liquide (Cash)
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Lingots d’or
Une part importante de ces fonds aurait été sortie du pays par Ali Larijani lui-même lors de sa visite diplomatique à Moscou fin janvier dernier, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine.
Le réseau de blanchiment : de la Russie à Dubaï
Le parcours de l’argent, tel que décrit par Channel 14, suit un itinéraire sophistiqué :
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Russie et Turquie : C’est ici que l’opération commence. Elle est gérée par Mohammad Karimian, le fils d’Ali Karimian. Bien qu’il soit sous de lourdes sanctions américaines, il parvient à réceptionner les fonds et à les blanchir via un réseau de sociétés écrans.
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Singapour : Les fonds sont déposés sur le compte d’une société d’investissement nommée « ILT Capital », où ils subissent une étape finale de blanchiment avant d’être transférés vers leur destination finale.
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Dubaï (Émirats arabes unis) : Le destinataire final est Hossein Shamkhani, le fils d’Ali Shamkhani. Ce riche homme d’affaires, propriétaire de sociétés de commerce de pétrole et de transport maritime, réceptionne les millions et les intègre dans son propre réseau de sociétés écrans aux Émirats.
